证券代码：002623证券全称：亚玛顿（002623，股吧）公告编号：2013-51　　常州亚玛顿股份有限公司　　关于中止募投项目　　光伏镀膜玻璃技术改造项目的公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　常州亚玛顿股份有限公司（以下全称公司）于2013年12月23日开会的第二届董事会第五次会议审查会通过了《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》。根据公司产品市场需求的变化，为确保筹措资金的有效地用于，贯彻确保投资者利益，公司要求中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目。

截至目前光伏镀膜玻璃技术改造项目已用于筹措资金4，310.3万元，其专户余额扣减应付未付款项后为2，203.24万元（不含利息收入）。上述该项目实际结余筹措资金将之后存放在于公司筹措资金专用账户中，公司将根据实际生产经营的必须及时、谨慎挑选新的筹措资金投资项目并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作提示》等规则拒绝由公司股东大会审查会决定剩下筹措资金投向。

　　一、首次公开发行股票筹措资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1471号文核准，公司使用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发售结合的方式，在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）4，000万股，发行价为每股人民币38元。筹措资金总额为1，520，000，000元，扣减发售费用人民币51，320，000元，筹措资金净额为人民币1，468，680，000元。

上述筹措资金做到情况早已由南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并开具了宁信会验字（2011）0110号《验资报告》。　　二、公开发表筹措资金投资项目情况　　依据公司首次公开发行股票认购说明书允诺，上述筹措资金公司将分别投向以下项目：　　序号　　投资项目　　项目投资总额（万元）　　1　　新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目　　24，200　　2　　光伏镀膜玻璃技术改造项目　　6，800　　3　　研发检测中心项目　　11，494.1　　合计　　42，494.1　　2012年11月20日公司第一届董事会第十九次会议审查会通过了《关于公司白鱼更改筹措资金投资项目的议案》，在原募投项目新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目基础上伸延产业链，将项目整体更改为超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目，将原募投项目新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目剩下筹措资金13，897.10万元（包括银行利息）全部用作超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目建设；超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目建设期24个月，计划投资额98，961.50万元，其中牵涉到更改筹措资金投向13，897.10万元，差额部分公司将通过用于超募资金及自筹资金的方式解决问题。上述议案于2012年12月7日经过本公司2012年度第二次临时股东大会审查会通过。　　三、关于募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的实际情况和中止的原因解释　　公司募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目是对原本红梅厂区5条生产加工线展开迁往、技术改造，以提升生产效率、提高产品品质，进而减少产品的市场占有率。

该项目计划为分阶段建设，经过前期投资建设，已完成生产线的迁往及涉及设施设施的建设，部分生产线早已改建已完成并不具备镀膜加工产品的生产能力。鉴于镀膜加工产品市场需求的变化，之后按照原计划实行将不会导致投资不足。累计2013年11月30日，该募投项目总计投资4，310.3万元，已完成投资部分需要符合目前市场需求并产生一定的经济效益。

　　关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的主要原因：　　因西方发达国家金融危机影响以来，各光伏市场大国如德国、西班牙等皆缩减了对光伏组件终端市场的政府补贴，国内生产能力面对供大于求的不足局面，以及美国和欧洲双反的有利影响，光伏市场行情持续下滑，光伏组件价格大幅度暴跌，下游客户生产经营面对较小的艰难，从而对公司镀膜加工业务订单造成了更为必要的影响，如公司镀膜加工业务的主要客户无锡尚德太阳能电力有限公司，因经营状况好转宣告倒闭重整，使得公司镀膜加工业务锐减，必要造成上述技改募投项目全部已完成投资后的生产能力无法获得充分利用。另外，随着光伏镀膜玻璃行业的较慢发展，公司镀膜玻璃镀膜加工业务链条的一部分上下游企业也开始转入镀膜生产线的投资，从而对公司的镀膜加工业务产生影响。

　　为此，公司根据市场的市场需求及时调整业务和销售战略，增大了镀膜玻璃产品的销售比例，同时通过伸延产业链建设超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目，将在公司现有业务的基础上不断扩大产品种类和深度，增大公司自律产品线的比重和投资力度，从而使公司管理层需要在一定程度上根据市场需求照相机决择，减少镀膜加工业务因下游客户经营变化带给的市场波动风险。　　鉴于镀膜加工产品市场需求的变化，之后按照原计划实行将不会导致投资不足。公司本着成本节约及有效地利用筹措资金的原则，为确保资金用于的效率及效果，白鱼申请人中止该项目投资。

该项目剩下资金可用作公司其他项目投资，为股东获得更高的报酬。　　四、该笔筹措资金的先前决定　　公司将根据生产经营的必须对该笔剩下的筹措资金展开科学、合理的先前决定，新的投资项目将根据涉及法律、法规，公司的涉及管理制度展开谨慎决策。　　五、涉及审查及批准后程序　　（一）董事会决议情况　　2013年12月23日，公司第二届董事会第五次会议全票审查会通过了《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》，不受光伏市场行情下滑以及市场需求变化等因素的影响，为确保筹措资金的有效地用于，贯彻确保股东利益，公司要求中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目。该募投项目扣减应付未付款项361.31万元后节余筹措资金为2，203.24万元（不含利息收入），仍遗专户管理，公司将根据生产经营的必须对该筹措资金不作合理、合规的先前决定。

　　该议案尚能需提交股东大会审查会。　　（二）监事会决议情况　　2013年12月23日，公司第二届监事会第五次会议审查会通过了《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》，监事会指出：董事会要求中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目，合乎对市场形势的准确辨别，合乎公司整体利益的必须，不不存在伤害中小股东利益的情形。表示同意中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的投资，表示同意将该议案递交公司股东大会审查会。

　　（三）独立国家董事意见　　经核查，我们指出：公司不受光伏市场行情下滑以及市场需求变化等因素的影响，中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目，是根据当前市场形势的变化对项目实行计划做出的及时调整，以回避市场风险，不利于确保筹措资金的合理、合规用于，会伤害中小股东的权益，合乎公司发展的必须。表示同意公司中止该募投项目，并表示同意将本议案递交公司股东大会审查会。　　（四）荐举机构意见　　经核查，本荐举机构指出：　　1、公司此次中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目经公司董事会、监事会审查会通过，独立国家董事针对上述事项公开发表了独立国家意见，公司遵守了适当的审核程序，涉及事项合乎《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作提示》、《公司章程》及《公司筹措资金管理办法》的涉及规定。本事项还需提交股东大会审查会批准后。

　　2、公司中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目不不存在变相转变筹措资金投向和伤害股东利益的情况。　　综上，本荐举机构对公司本次中止募投项目事项无异议。

　　六、备案文件　　1、第二届董事会第五次会议决议　　2、第二届监事会第五次会议决议　　3、独立国家董事对关于第二届董事会第五次会议涉及事项的独立国家意见　　4、中国中投证券有限责任公司关于常州亚玛顿股份有限公司中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的核查意见　　前日公告　　常州亚玛顿股份有限公司董事会　　二〇一三年十二月二十四日　　证券代码：002623证券全称：亚玛顿公告编号：2013-52　　常州亚玛顿股份有限公司　　2014年第一次临时股东大会通报的公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　常常州亚玛顿股份有限公司（以下全称公司）第二届董事会第五次会议审查会通过，要求开会公司2014年第一次临时股东大会，现将开会本次股东大会的有关事项公告如下：　　一、开会会议的基本情况：　　1、召集人：公司董事会。　　2、会议开会的合法、合规性：2013年12月23MBS第二届董事会第五次会议审查会通过了《关于公司开会2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会开会合乎有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　3、会议开会日期和时间：2014年1月13日上午9:00，会期半天。　　4、会议开会方式：现场方式。　　5、股权登记日：2014年1月7日。

　　6、参加对象：　　（1）截至2014年1月7日下午收市时在中国证券注册承销有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。　　上述股东可特地参加股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决，该股东代理人不用是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）本公司聘用的律师。　　7、会议地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室　　二、会议审查会事项：　　1、审查会《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》　　上述议案早已公司2013年12月23日开会的第二届董事会第五次会议审查会通过，具体内容请求参见公司刊出于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的涉及公告。

　　三、参加现场会议注册办法：　　1、注册时间：　　2014年1月10日上午9：0011：30，下午14：0017：00；　　2、注册地点：公司证券事务部；　　3、注册办法：　　（1）自然人股东所持本人身份证、股东账户卡、股权凭证等办理登记手续；　　（2）法人股东凭营业执照复印件（砖墙公章）、单位股权凭证、法人许可委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、许可委托书、委托人证券账户卡及股权凭证等办理登记手续；　　（3）异地股东可凭以上有关证件采行信函或电子邮件方式注册（需在2014年1月10日下午5点前递送或电子邮件至公司），不拒绝接受电话注册。　　四、其他事项：　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。　　（三）出席会议的股东或代理人请求于会议开会前半个小时内抵达会议地点，并装载身份证明、股票账户卡、许可委托书等原件，以便检验入场。　　（四）会务联系方式：江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部。

　　邮政编码：213021　　联系人：刘芹　　联系电话：（0519）88880015、（0519）88880023　　联系电子邮件：（0519）88880017　　五、备查文件　　（一）公司第二届董事会第五次会议决议；　　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；　　前日公告。　　常州亚玛顿股份有限公司董事会　　二○一三年十二月二十四日　　附件1：许可委托书。

　　附件2：与会登记表。　　附件1：　　常州亚玛顿股份有限公司　　2014年第一次临时股东大会许可委托书　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参与常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并交由行使投票权，其行使投票权的后果皆由我单位（本人）分担。　　委托人（亲笔签名/盖章）：　　委托人身份证号/营业执照号：　　委托人持有人股数：　　委托人股东账号：　　受托人亲笔签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：年月日　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的投票表决意见：　　序号　　内容　　表示同意　　赞成　　弃权　　1　　关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案　　注记：　　1、如委托人并未对上述议案的投票表决作出具体命令，则受托人有权按照自己的意思展开投票表决。

　　2、如欲投赞成票议案，请求在表示同意栏内适当地方堆上；如欲投票赞成议案，请求在赞成栏内适当地方堆上；如欲投票弃权议案，请求在弃权栏内适当地方堆上。　　3、许可委托书按以上格式制做皆有效地；单位委托须加盖单位公章　　附件2：　　常州亚玛顿股份有限公司　　2014年第一次临时股东大会股东与会登记表　　个人股东姓名/　　法人股东姓名　　个人股东身份证号/　　法人股东营业执照号码　　法人股东法定代　　表人姓名　　股东账号　　股权数量　　出席会议人员的姓名/名称　　否委托　　代理人姓名　　代理人身份证号　　联系电话　　电子邮箱　　联系地址　　邮箱　　股东签署/　　法人股东盖章　　1、请求用正楷字堆上全名及地址（需与股东名册上所载完全相同）　　2、已堆妥及签订的与会股东登记表，订于2014年1月10日（星期五）17：00之前递送、寄送或电子邮件方式到公司，不拒绝接受电话注册。　　3．上述与会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式制做皆有效地。

　　证券代码：002623证券全称：亚玛顿公告编号：2013-53　　常州亚玛顿股份有限公司　　第二届董事会第五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　常州亚玛顿股份有限公司（以下全称公司）第二届董事会第五次会议通报于2013年12月18日以电子邮件形式收到，并于2013年12月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室开会。本次会议为临时董事会会议，开会方式为现场与通讯投票表决结合。

本次会议由董事长林金锡先生主持人，不应到董事9名，实到董事9名。其中4名董事现场参加，艾军先生、王国祥先生、何明阳先生、于培诺先生、武利民先生以通讯方式投票表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议开会合乎《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。　　一、董事会会议审查会情况：　　经过审查会，参会董事以记名投票方式投票表决通过了如下议案：　　（一）审查会通过了《关于公司参与土地使用权竞买的议案》　　投票表决结果：9票表示同意，0票赞成，0票弃权。　　董事会表示同意公司参与由常州市国土资源局于2013年11月26日收到的常州市国有建设用地使用权转让公告中以上海证券交易所方式转让的坐落于常州市天宁区华阳路东侧、竹林北路北侧，宗地编号GZX2013018地块的使用权公开发表竞买，并许可董事长林金锡先生签订该宗地竞买的涉及文件。

该地块的面积为61，580平方米，竞买的价格将不多达5，000万元。竞买的款项以公司自有资金展开缴纳。本次参予竞买土地使用权，是为了不断扩大公司生产规模，伸延产业链的必须，会专门从事房地产项目的研发和投资。　　公司独立国家董事回应公开发表了独立国家意见，表示同意公司实行该事项，具体内容参见同日刊出于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司登录信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的涉及公告。

　　（二）审查会通过了《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》　　投票表决结果：9票表示同意，0票赞成，0票弃权。　　根据公司产品市场需求的变化，为确保筹措资金的有效地用于，贯彻确保投资者利益，董事会表示同意公司要求中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目。　　公司独立国家董事回应公开发表了独立国家意见，表示同意公司实行该事项，具体内容参见同日刊出于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司登录信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的涉及公告。　　本议案尚能需提交2014年第一次临时股东大会审查会批准后。

　　（三）审查会通过了《关于公司开会2014年第一次临时股东大会的议案》　　投票表决结果：9票表示同意，0票赞成，0票弃权。　　公司订于2014年1月13日开会常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会，参见公司刊出于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司登录信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会通报的公告》。　　前日公告！　　常州亚玛顿股份有限公司董事会　　二○一三年十二月二十四日　　证券代码：002623证券全称：亚玛顿公告编号：2013-54　　常州亚玛顿股份有限公司　　第二届监事会第五次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下全称公司）第二届监事会第五次会议通报于2013年12月18日以电子邮件形式收到，并于2013年12月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室开会。不应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持人。

会议开会合乎《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。　　一、监事会会议审查会情况：　　经过审查会，参会监事以记名投票方式投票表决通过了如下议案：　　（一）审查会通过了《关于中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的议案》　　投票表决结果：3票表示同意，0票赞成，0票弃权。　　监事会指出：董事会要求中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目，合乎对市场形势的准确辨别，合乎公司整体利益的必须，不不存在伤害中小股东利益的情形。

表示同意中止募投项目光伏镀膜玻璃技术改造项目的投资，表示同意将该议案递交公司股东大会审查会。　　具体内容参见同日刊出于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司登录信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的涉及公告。　　前日公告！。

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